9年12月12日,河南省邓州市人民法院判决一起“九州沃顿”传销案河南省邓州市妇女住房公司注册成为九州华顿传销公司成员后,共有詹、齐等7个层次的67名成员。他们因组织和领导传销活动被判处有期徒刑。

赵谋辉、刘谋东、王谋彦等20名被告出庭受审
财务欺诈预警得知赵谋辉是“九州沃顿”传销公司的实际控制人赵谋辉也是湖南余中元健康产业有限公司(以下简称余中元公司)的实际控制人
2年初和018年,河池警方发现河池南丹、都安、天峨等地有人参与中原公司在“2018网络运营”期间组织领导的传销活动,立即立案调查。
经调查,中原公司的赵谋辉等人在某个平台上建立了网站,销售15种包装产品,价格高于市场上同类产品,如各种茶、酒、口服液等。他们声称,他们可以通过在平台上购买产品获得回扣,并以此为名交换九州沃顿公司原有股份的消费点,以吸引其他人在网下开发。
警方称,豫庄中原公司销售的部分商品甚至超出正常价值几十倍。“在这个平台上,一瓶售价30元的蓝莓汁可以卖到1888元,一床被子甚至可以卖到5万元。”“然而,这些商品大多是三不存在的产品或假冒伪劣产品。”那些加入俱乐部的人都奔向原来的股票。这些商品是否有现货并不重要。“
但是经过警方调查,该团伙声称九州沃顿公司实际上是一家空壳公司,可以交换其原有股份会员在平台上注册并充值后,将获得虚拟货币“金币”,相当于在平台上支付的注册资本。“金奖”可在平台上购买或在会员间传阅。每位注册会员将消费一部分“金奖”,并从该平台获得返点。“金奖”只能在每月1日和15日撤回,超过100万元不能撤回。此时,需要培养更多的会员来消费手中的“金奖”。
199警方进一步调查发现,赵谋辉是这两家公司的实际控制人。高级管理人员刘谋东、王谋彦协助赵谋辉组织策划各项活动,操纵资金,管理财务。李某、谢某、田某、李某、谢某是组织系统的骨干。今年4月24日至26日,在广西省公安厅的统一指挥下,河池警方组织260多名警察前往湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等10个省(区)抓捕这起特大传销案的犯罪嫌疑人。共有32名嫌疑人被捕,8辆汽车和一批物品被暂时扣留。
2年8月28日018,邓州市公安局根据河南省公安局的调查通知,对方某人组织领导的传销案进行了立案调查。
经调查,从2016年至2018年,方某人注册为九州华顿MLM公司成员,间接发展成员有偿或无偿,诱使参与者继续发展他人参与,谋取非法利益。方某人发展下线詹某、齐某共7级67人。
9年5月5日,邓州市人民检察院以被告方某人组织、领导传销活动,向邓州市人民法院提起公诉。邓州市人民法院依法适用简易程序,进行了单一审判。此案公开审理。
9年12月12日,邓州市人民法院依法判处方某人组织、领导传销活动有期徒刑两年,缓刑两年,并处罚金5000元。
金融诈骗预警还获悉,9月17日,广西河池市金城江区人民法院就“九州华顿”特大传销案举行公开审理,赵谋辉、刘谋东、王谋彦等20名被告出庭受审。
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