17家注册空壳公司虚开发票金额超过1亿元

注册空壳公司17张超过1亿元的虚开发票

空壳公司犯罪材料

文字/涂阳市晚报记者程铮记者井磊文海

注册空壳公司虚开增值税发票层层覆盖23日，佛山警方举行新闻发布会，宣布近日在深圳市公众的大力支持与配合下，与佛山市国家税务局联手，对“4·15”增值税发票诈骗案进行网上抓捕警方成功捣毁2个假发票窝点，抓获假犯罪团伙主要犯罪嫌疑人谢某某、谢某某等6人，并在现场查获100多张身份证等工具和空白发票。据初步统计，初步认定涉案发票1070张，涉案金额1.0069亿元，纳税金额302万元。本案涉及的其他发票仍在进一步调查中。

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17购买身份证注册的空壳公司

4月15日，国家税务总局佛山市税务局稽查局在其工作中发现佛山兆和有限公司等公司涉嫌虚开增值税普通发票，并将其移交佛山市公安局经济调查支队调查通过警察-税务联合办案机制，经济调查支队迅速成立了一个工作队来分析和判断案件。该特别工作组利用新的智能调查来分析和判断大量数据，如涉及的资金、发票、后勤等，以便快速识别嫌疑人。

已经过验证。自2018年以来，犯罪嫌疑人谢某夫(广东饶平人)通过非法渠道购买了闲置社会人员的身份证。随后，通过中介人明、俊(均为佛山人)申请营业执照，拟任企业法人，先后成立了佛山兆和公司等17家空壳公司。“每次代理商完成一单订单，它就能获利15000 ~ 18000元”负责此案的警察说，谢很警惕。他不认识这两名特工，在相互交流的过程中使用了化名“王谋军”。

空壳公司成功注册后，谢某政府向饶平老家谢某征集余。在谢牟宇租住的房子里，他买了几台电脑、打印机和其他犯罪工具。他肆意虚开普通增值税发票，以收费的形式，通过物流渠道发送。大多数客户是建筑行业的企业负责此案的警方表示，嫌疑人虚开增值税普通发票，夸大了账面成本数字，从而“减少”了企业利润，从而少缴了企业所得税。

为了逃避税务部门的调查，隐瞒事实真相，使书看起来更真实，许多中间人参与了会计工作。以佛山松克斯公司为例，该公司向广东润克斯公司虚开了50万元的增值税发票。在购票人李某最终到达之前，只有四名中间人。此外，资金回笼还表现出多层次转移的特点，通过四个公共账户和三个私人账户完成。与此同时，谢某政府还根据市场价格制定了专门的商品清单。具体如下:灯具单价94.05元，瓷砖69.04元，洗发水33.05元，金属网83.02元...每次虚开增值税发票，谢某政府都能获利1%,最大发票金额近300万元。他不断注册新的空壳公司，并尽最大努力逃避税务机关。

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本案涉及增值税超过1亿元。

谢某大厦和谢某于住在深圳罗湖的同一个镇上，两人的住处相距仅一公里。6月底，经过仔细调查，警方发现两人经常在社区见面，并逐渐发现了两人的踪迹。办案的警察说，谢某某和谢某某是标准的"宅男"，他们白天晚上都出去，有时在凌晨三点出去喝茶。下了几天大雨后，警方没有放松努力。他们在雨中等待，终于迎来了收网的机会。

年7月初，谢某带着一摞政府信差的行囊，直奔谢某于的家。不出所料，当警察冲进谢的家时，他的打印机还在打印发票，赃物被没收。谢承认大量购买身份证和办理营业执照。他自称是一名金融工作者，他的家人依靠他开具普通的增值税发票。目前，警方已发现该案涉及的增值税总额超过1亿元，造成国家税收的巨大损失，严重扰乱了佛山市正常的金融税收秩序。

警方表示，收受、介绍、虚开增值税专用发票均属违法犯罪行为，将受到法律制裁。佛山警方将严厉打击各种虚开增值税发票的违法行为，进一步净化税收秩序和环境，维护经济健康发展。