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< p >随着互联网技术的飞速发展，
各种聊天社交软件层出不穷，
紧急贷款、帮助收取电话费等等
然而，在这种情况下你应该小心。近日，江苏省南京市公安局江北新区分局成功破获一起特大通信网络诈骗案。警察去了10个省的16个城市，包括广西、广东、云南、河北、黑龙江、四川、吉林、辽宁、湖南、浙江等。，同时进行了抓捕，抓捕了60多名涉嫌通信网络诈骗的嫌疑人，涉案金额总计超过800万
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显示被警方逮捕的嫌疑犯
接到一个叫跑腿收电话费的订单，那个外卖兄弟被骗了500元
住在南京城北的孩子是外带骑手。不久前，他收到一位顾客的订单，要他去跑腿。另一方告诉孩子一个手机号码，并要求孩子在附近的手机营业厅帮忙充值250元的电话费。当账单到达时，钱会退还给他。接到这样一个简单又容易的差事后，孩子不假思索地同意了。
来到营业厅，为了接下差事，他向号码收取了250元，匆匆离开了。然而，没过多久，另一方打电话来说，他们没有收到任何成功充电的提示，需要充电的手机仍然拖欠。对方说他需要在紧急情况下使用手机号码。他希望这个孩子能再收250元。如果是系统延迟问题，他会在所有电话费用到达后立即将钱转给他。半信半疑的男孩不得不在提供给对方的号码中填入250元。这次充值后，孩子特意请营业厅的工作人员帮忙查询该号码的电话费余额。工作人员告诉孩子已经付了所有的500元电话费。然而，当孩子确认账单并给对方打电话时，他发现无法联系到他。直到这时，这个孩子才意识到自己被骗了，并立即去附近的格唐警察局报警求助。
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仔细调查，导致一个大型诈骗犯罪链
199接到报警后，江北新区公安局警察支队立即展开了调查。经过对该号码的电话账单进行整理分析，发现该手机卡近年来有近万条充值信息，充值金额从5元到10元到几十万元不等。不仅如此，警方还发现，卡里的电话费会在囤积后一次性消费掉。各种异常迹象引起了办案警察的高度警惕和怀疑。这可能不是一个普通的单一欺诈，但背后可能有一个巨大的欺诈链。根据初步调查结果，江北新区警方决定成立专案组，对该案进行全面调查。“随着调查的深入，我们发现这个手机号码所充值的电话费最终会通过几十笔转账转移到一个叫钱某的外国人的账户上。警察说，“这个人账户里的钱非常多，远远不是普通的手机卡能装满的。”。根据这一线索，警方进一步梳理了嫌疑人钱的账户资金流向，并逐步将几十个账户与他的日交易联系起来。进出这些账户的资金数额也很大，而且这些账户中的交易非常复杂。
为深挖详情，江北警方部署特警对10余名账户持有人进行全面调查，逐步扩大广东、云南、河北、黑龙江、四川、湖南等省诈骗团伙的线下地位，明确团伙人员组织结构和诈骗洗钱的整体运作模式。在梳理过程中，警方发现了类似的儿童诈骗案，涉及全国30多个省份的300多起案件，总金额超过800万元。
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多同步网络，切断背后的“黑手”
“钱某在整个诈骗链中扮演着“洗钱和出售赃物”的角色。他从他人手中处理和购买各种运营商的手机卡，并组建QQ群，以低廉的电话费在群内发放可充值手机号码。“在接到任务后，该组织的成员将利用假女性在社交软件中交友，并在网上发布兼职信息以获得受害者的信任，然后让受害者用钱某提供的手机号码充值，”项目警方说。受害人成功充值后，会将充值成功的截图或凭证等信息发送给钱某，钱某会将充值金额的60%以现金转账方式返还给受害人。“为了赚取高额利润，钱某会用各种方法将这些手机卡的余额兑现
由于涉案人员数量多，涉案金额大，诈骗窝点分布在全国许多省市，专案组民警加班加点制定了周密的抓捕计划。4月8日，江北新区警方在广西、广东、云南、河北、黑龙江、四川、吉林、辽宁、湖南、浙江等10个省的16个城市部署了130多名得力干警，开展专项工作和抓捕行动。4月11日上午，根据项目指挥部的统一指示，20多个抓捕小组同时开展了抓捕工作，成功抓获了钱某、尚某、白某等60多名犯罪嫌疑人，缴获大量赃款赃物。
“洗钱”有多种方法，但最终
被栽赃。 199案件侦破后，钱某向警方供认了“洗钱、贩卖赃物”的犯罪事实很久以前，钱某发现网上有人通过低价购买电话费来赚钱，于是他就开始思考如何快速购买电话费并从中获利。后来，他认识了正在做同样事情的尚某和白某，并开始进行深入的干预。 1992年7月017日，钱某成立了几个QQ群，自己开创了这个“生意”。他还从德某购买了大量手机卡，以购买电话费。钱某在收取了大量电话费后，通过网上购物、购买虚拟游戏币或直接转账至尚某的手机号码，迅速将手中的电话费兑换成现金。< p>
钱某交待，自2016年起，有两个同乡出资帮助他进行日常电话费购买和资金周转，成功后分享赃款。在它创办的QQ群中，更多的是沟通如何谋取不正当利益。目前，钱某已被警方拘留，相关调查仍在继续。
警讯:网上交友要谨慎，在交流中注意保护个人隐私，不要向对方透露太多的个人信息、家庭情况和财产状况，同时注意妥善保管您的个人银行卡、密码和短信验证码。当素未谋面的网民突然提及财产或要求充值时，他们应该更加警惕，不要转移或汇款到未知账户，以免被骗。如果怀疑自己被骗，应在第一时间向公安机关报案，同时注意保存重要物证，为侦破案件提供必要的信息和帮助。
