澳大利亚西太平洋银行被指控洗钱或罚款391万亿美元

海外网络，11月20日-

澳大利亚有192年历史的西太平洋银行被指控犯有历史上最大的洗钱罪行，指控总额为2300万英镑，包括鼓励剥削儿童的未被发现的资金。

据路透社报道，澳大利亚金融犯罪监管机构奥塔克周三对该银行提起诉讼，指控其“违反了反洗钱和反恐怖融资法案”该诉讼指出，西太平洋银行监管的失败导致该银行“严重和系统”洗钱超过2300万次，使其成为澳大利亚历史上最严重的有组织洗钱犯罪。

ostak指出，违规发生在2013年11月至2019年6月之间。假设最高罚款下限为2300万次违规，最高罚款将为391万亿美元。

ostak在向联邦法院提交的索赔声明中说:“西太平洋银行违反该法案超过2300万次这些违法行为是其控制环境系统性失灵、高级管理人员漠不关心和董事会监督不力的结果。“

根据彭博社的一份报告，西太平洋银行的高级管理层被特别警告说，该银行的低成本国际交易系统可能被用来为剥削儿童的金钱提供便利，但未能及时对其进行监控。在

案件中，据说一名因剥削儿童而被监禁的罪犯在西太平洋银行开立了多个账户，并经常向菲律宾汇款，但只找到一个账户并采取了行动，而其余账户却没有找到。“这主要是由于缺乏自动监控系统，”奥斯卡说。直到2018年，该银行才建立了自动监控系统

事实上，这不是澳大利亚第一起银行洗钱案件。澳大利亚联邦银行犯下了53，000起非法行为，迫使澳大利亚联邦银行支付7亿澳元的罚款，并导致首席执行官伊恩·纳里夫辞职。