警方侦破了的_挽损370余万元 青海警方侦破一起重大非法集资案

日前，青海省公安机关审结一起重大非法集资案件，并依法移送审查起诉。

2019年，在全省公安机关打击非法集资专项斗争中，海南省贵南县公安局发现了一条线索，参与了调查和整改。未经相关部门批准，名为“TTGoAI”的在线平台被广泛宣传，声称投资平台的“人工智能”项目可以快速获利，涉嫌非法集资活动。经调查，全省有68人参与投资，投资额超过370万元。

案件线索逐级上报后，引起高度重视，省公安厅和省人民检察院共同监督了这起非法集资案件。2月28日，海南省从州和县两级抽调了27名警察，成立了一个特别工作组进行调查

经过调查，主要嫌疑人刘谋谋在国外注册了多家公司，将自己包装成跨国企业的“成功商人”，并以赞助和股份的方式加入陕西省救援队，披着公益组织的外衣在这种光环下，通过雇佣专业人士为他们开发“TTGoAI”投资平台，外国人员被雇佣作为外国公司的高级管理人员与他们签订合同，从而诱导投资者参与投资并进行公开宣传。与此同时，嫌疑人王某和牟阳也被招募为地区特工，在全国推广“人工智能”投资项目，并开展非法集资活动。

在调查过程中，工作组充分发挥了基于数据的情报优势来指导调查，并充分利用资金渗透分析来确定三名嫌疑人的真实身份。警方花了9个月时间在12个省的21个城市调查取证，共梳理和检查了67万笔银行交易，查出了刘某等非法集资的犯罪事实他还逮捕了三名嫌疑人，没收了相关设备，获得了完整的背景资料，追回了370多万元的经济损失。

目前，三名主要嫌疑人已依法移送检察机关，案件相关工作有序推进。资料来源:青海警方