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购买“块链虚拟货币云交易平台”，免费推荐优势股票，继“老师”之后以稳定收益为诱饵，绑架受害者，引进微信群，然后使股市衰退，提出“块链虚拟货币交易行情上涨”，建设受害者的所谓“块链虚拟货币交易行情”
山西省太原市公安局今天经过一个多月的奋斗，该局迎泽分局揭发全省首起区块链虚拟货币网络诈骗案，逮捕嫌疑犯72人，揭发犯人4人，案件金额3千万馀万元。
受害者向警察通报了出击
网络欺诈集团浮出水面
10月29日，迎泽支局在电信诈骗犯罪合成作战专门班从乔，2个月前以推荐股的名义被陌生人添加为微信的朋友，并被引入微信集团，期间被所谓老师投资“云券平台”，投入资金30万元，仅用一天就被强制 平台呼叫投入资金恢复损失，受害者感到欺诈，被告知受害者被迎泽支局报案。
此后，受害者将立案通知书的照片发送给“云券平台”的呼叫后，呼叫通报者撤回事件，将受害额返还11万多元。
在了解到这一情况后，民警敏锐地察觉到所谓的“云平台”可能是互联网通信欺诈的犯罪平台，设立了专门部门开展了调查。
特务集团发现该平台账户中有6万多元进入北京网络科技公司，立即进行调查。
根据调查，该网络公司是一家正规的软件开发公司，2019年6月与一名签署“钱辉”的男子签订了“块链货币虚拟货币交易平台”的软件买卖合同。
警方透露，该平台的用户没有保存虚拟货币比特币，没有根据软件的要求访问第三方交易平台，该平台的资金已转入账户。
随着调查的进一步深入，警察表明该平台强制受害者达到300多人，分布在全国多个省市，案件金额达到3千万馀万元。
因此，警察断定“云平台”是虚假交易平台。
围绕软件购买者“钱辉”的调查，警方发现该平台上有资金审查部、直播间、话术4个部分8组，相关人员较多。 嫌疑人张某辉、辛某磊分别担任直播间、术部、资金审查部。
到现在为止，一家公司化运营，连锁的完整网络诈骗集团浮出水面。
人沉沦在链条上受到打击
犯罪集团的成员全部被捕
据前期调查，特务班迅速确立了人员落后点、全链打击工作的构想。
特务班派出两名搜查员到河南等地进行搜查，民间警察大量搜查，几乎确定了嫌疑犯藏身的地方。 网络攻击迫在眉睫。
由于此案犯罪集团人数众多，难以跨越两省逮捕，特务集团从警力安排、逮捕时机、人员证据对应固定、审判计划等多方面进行了周密安排。
最终，警察在河南等地同时展开逮捕行动，确保主犯和据点的嫌疑犯在网络上蜂拥而至。
12月13日，二手逮捕行动小组前往逮捕地，与前头搜查的民间警察汇合。 在当地警方密切合作下，初步确定了犯罪集团主犯张某辉和辛某磊的活动规律。
12月16日9点左右，两个逮捕组正在做行动准备时，犯罪组2号主犯辛某磊独自离开河南省，去陕西省的一天主犯张某辉还没有到达据点。
按计划行事的话，这件事的两个主犯有可能成为网络漏鱼。
两地逮捕集团坚决停止行动，迅速制定2号逮捕案，河南警力兵分两路，河南继续控制资金审查部负责人张某沙布的另一条路，沿着2日主犯辛某磊的行驶轨迹，开车去陕西200多公里等候。
12月17日9点左右，警力全部就座，1日张某辉等待嫌疑人入瓮。
11点左右，主犯张某辉在一家酒店被捕。
此时，由于收容所内其他嫌疑犯午休，逮捕集团截止到13点30分将逮捕延期。
时间一到，同时伸出手，72人全部落网。 警察同时在现场没收了手机289台，电脑80多台。
十二个队奋战四十个小时
72名嫌疑犯都如实供述
被逮捕的民警迅速熟悉事件，为了提高审判的效率，特务组的25名民警在逮捕行动之前，都参加了询问笔录的模板制作。
嫌疑人被捕后，迅速成立了12个审判小组，依法传唤、讯问了嫌疑人。
经过民警40小时的奋斗，12月18日晚，警察对72名嫌疑人全体采取了刑事拘留强制措施。
2019年6月，辛某磊与张某辉购买了“块链虚拟货币云货币交易平台”，组织张某沙、吴某泰、吴某、王某、王某玺、安某超、张某强等，设立资金审核部、技术引流部，大量招聘所谓“员工”，利用微信“免费推荐优势股票”
该集团同时设立直播间，在微信集团内扮演所谓“老师”和“普通股东”，“老股东”发表股票动向，“普通股东”炫耀，相信受害者是“老师”，然后使股票市场衰退，“块链虚拟货币交易行情上升”的招牌
如果没有访问交易平台，受害者将按照被称为“老师”的“随身携带书”进行虚假交易。
受害者转入该平台账户的资金全部在最初时间转入该组成员层进行回收，取而代之的只是平台内显示的数字。
嫌疑犯以30倍的虚假行为，加大了被害者所谓“购买的虚拟货币”下跌的风险，篡改了虚拟货币交易的趋势图，直到被害者在平台内非法占有的货币换算成数字“强制平仓”，被害者误认为虚拟货币市场出现赤字，非法占有被害者的资金
12月20日，迎泽支局派遣了57名增援警力，与25名特警署的民间警察汇合。 12月21日，72名嫌疑犯被押送至太原。
目前，案件正在进一步进行。
(文章来源:法制网)
