银行账户基金_「意·关注」偷漏税1400万欧！一名企业家120处不动产、多个银行账户被扣

最近，因税务诈骗、洗钱、非法雇佣、劳动者剥削等嫌疑，63岁企业家被监视居住，房地产和多个银行账户被没收。

照片来源:意大利税警官网

涉嫌逃税1400万欧元，扣除了120处房地产和多个银行帐户

据意大利《共和国报》Tgcom24的24个网站报道，发生事件的63岁企业家从事物流行业，至少从2009年开始通过隐瞒收入、税收诈骗、房地产洗钱等手段进行违法行为，涉嫌逃税额达到1400万欧元。

最近，米兰法院发出了预防性扣押命令。 当地的税务警察在米兰、罗迪、布莱西亚、都灵、热那亚等城市，这位企业家没收了豪华的公寓、度假村、车库、土地等120处房地产。

照片来源:意大利税警官网

员工在意大利工作，但必须在《罗马尼亚劳动合同》上签字，接受罗马尼亚的货币

除了税务诈骗、洗钱的嫌疑外，还有这个企业家剥削工人的嫌疑。

据报道，这位企业家在巴比亚州物流公司(属于世界170个国家开展事业的世界着名物流集团的意大利分公司)的约70名年龄从20岁到45岁的员工几乎都是当地人。

据报道，荒谬的是，即使是意大利员工，如果想在这里工作，也必须签署《罗马尼亚劳动合同》。 而且，这个契约使用了非常差劲的意大利语。 员工的工资以两种货币支付，合同规定的工资以罗马尼亚货币的雷支付，每月1400雷(约300欧元)，其馀的一部分“黑工资”以欧元的现金支付。

另外，警察还没收了这位企业家的多个银行账户和保险单。 据报道，这位企业家的身份证明住在瑞士，但实际上生活在米兰。 现在他被警察监视住所。

照片来源:意大利税警官网

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