中国铁建和中铁投资_中国铁建(01186)拟设立中铁建资本控股集团 注册资本90亿元

智通财经APP通信、中国铁建( 01186 )公告、董事会审议通过了《关于公司2020年度审计业务构想和审计业务计划的议案》。 同意公司2020年度审计业务构想和审计业务计划。

审议并通过了《关于设立中铁建设资本控股公司的议案》。 同意在北京注册成立中铁建资本控股集团有限公司(简称“资本控股集团”，具体名称以工商部门批准为准)。 资本控股集团注册资本90亿元，定位为中国铁建金融控股平台，营业范围包括金融股投资和投资管理、资产管理、投资咨询、财务顾问、担保业务、金融信息咨询和服务、金融科技开发和服务、公司经营实业投资等。

审议并通过了《关于设立中铁建设城市开发运营有限公司的议案》。 同意在浙江省杭州市设立中铁建城市开发运营有限公司(简称“城市开发运营公司”，具体名称以工商部门批准为准)。 城市开发运营公司注册资本20亿元，其中公司出资10.2亿元，股份占51%的公司所属全资本子公司中国铁建房地产集团有限公司出资9.8亿元，股份占49%。 城市发展运营公司经营范围:城市更新类业务(老区改造、棚区改造、城区综合管理开发、未来社区等库存业务及其相关业务的投资、建设、运营)。

审议并通过了《关于设立中铁建康养投资有限公司的议案》。 同意在山东省青岛市设立中铁建康养投资有限公司(简称康养公司，具体名称以工商部门批准为准)。 康养公司注册资本20亿元，其中公司出资8亿元，股份占40%的公司全资子公司中铁建房地产集团有限公司出资4亿元，股份占20%的公司全资子公司中铁建投资集团有限公司出资4亿元，股份占20%的公司全资子公司中铁建发展

另外，公司和公司的合作公司中铁建金融租赁有限公司同意更新“服务相互提供框架协议”和2020年至2022年各年度的相关交易上限。 公司和控股股东中国铁路建筑集团有限公司(简称“总部集团”)同意接受“住房租赁框架协议”，租赁期协议有效期为2020年1月1日至2022年12月31日，租赁价格由公司和总部集团按市场价格协议确定。 公司对租赁总部集团及其联系人的所有房屋和土地支出，将2020年至2022年的年交易上限定为人民币3亿元。

公司全资子公司中铁建资产管理有限公司同意新开展200亿元投资公司所属全资或控股公司的永久债权业务，总额不超过300亿元的授权董事长将在投资总额内审核中铁建资产管理有限公司开展持续债权投资的具体子公司和金额。

审议了“关于向泰国东部经济走廊连接3个机场的高铁项目提供股东担保函的方案”。 公司同意东部连接三大机场的高速铁路有限公司，在泰国东部经济走廊( EEC )连接三个机场的高速铁路项目，按所有权比例向泰国铁路局发行149.65亿泰国铡刀(折扣合同34.933亿元)股东保证书，保证期为50年。

审议了“关于引进投资者向中铁十一局集团有限公司等四个子公司增资的方案”。 引进太平人寿保险有限公司等8家投资机构(简称“投资者”)以“现金增资偿还债务”方式，对公司全资子公司中铁十一局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中铁建设投资集团有限公司、中铁建昆仑投资集团有限公司4家(简称“目标公司”)实施市场化债权转换，增资合计110亿元