第三方股票与期货配资平台_大骗局！平台、配资、分析师全是假的，90后操控虚假恒指期货

你所损失的钱可能全落在非法者的口袋里了。

最近，审判文件网公开了刑事裁决书。 根据裁决书，有人设立公司和发展代理店等形式，引导投资者进行虚假恒生指数交易，根据欺诈业绩出人头地。

相关非法者通过加入盲信、发短信等方式“制造资源”，显示虚假利益，提供虚假资金，诱发受害者在高杠杆下频繁交易等欺诈行为，受害者的资金严重赤字。 值得注意的是，事件相关人员大多在90后，全员都被判刑。

公司化的运营

通过百叶窗和微信、广播邮件获得顾客

根据审判文件网的裁定书，2017年2月至7月，尹勇集团命名香港中汇集团，假冒从事香港恒生指数期货配资交易业务，以公司形式招聘员工，在四川省成都市设立总部(四川恒汇富投资管理有限公司)， 在成都、武汉、深圳等地设立了会计部、后勤部、讲师部、业务部、带单部等部门，负责长寿的成都汇日央扩张直营公司等十馀家代理店(包括本部业务部在内，设立了10001-10007、10010—10016、10018 )，在成都紫牛软件技术有限公司，拥有丰富的、 委托开发具有提高等功能的汇期宝网站的同时，上载汇期宝恒生指数期货交易系统的安装软件包下载使用。

其他人员分工，以红名参与网站建设，负责汇期宝网站和交易系统的技术维护。 纪伟与尹勇联系，利用冉强在网上购买的电商深圳盛微科技有限公司等公司营业执照等信息资料，帮助易智付科技(北京)有限公司建立尹勇等第三方支付平台。 被告人霍莉系本部直播间播音员是本部及各代理公司、负责直播间协调运转及直播间客户统计的被告人骆晓琳或成都日央扩张直播间播音员，成都日央扩张直播间的维持及负责客户统计的被告人晋旭兰系本部的财务负责人是公司资金转让、本部业务负责人的工资 受害者通过第三方支付平台将汇期宝网站收款的资金从尹勇等人实际管理的被告人晋旭兰、苏美燕、张惠等人流入了个人账户。

在获得目标并被客户欺骗的方式中，采用直营公司、代理公司购买大量的无记名手机卡并向营业员注册微信，冒充老师、助手、客户，非法获得特定人群的手机号码的方式，营业员可以作为微信的朋友添加QQ号码。 在营业员注册的微信通过广播邮件发送给不特定的人们(内部被称为“打资源”)的过程中，寻找有意向投资股票的客户作为事件的目标。 之后，营业员以股票的推荐、分析为招牌，将直送间的链接推向客户，将客户导入已经确立的网络直送间、微信群。 在直播和微信集团中，讲师部讲师周明伟被告、高鹏、王心刚等人以虚假身份扮演老手股份分析家(内部叫做“老师”)分析推荐股份，营业员利用多个虚拟身份冒充客户(内部叫做“小号”)，老师和小号的协助下 老师及时向受害者发表恒生指数期货交易，小号的协助给老师送去虚假的利益屏幕，相信受害者信赖老师，交易恒生指数期货会赚钱。

交易平台和筹资资金都是假的

绑架受害者在该汇款期宝网站开户，进行所谓恒生指数期货交易后，受害者再次被拉入汇款期宝恒生指数期货交易、交流组，业务员在组内利用虚拟身份冒充交易方，由专家扮演老手股份分析师(内部称“老师”)。

在单位老师和营业员的协助下，通过带客户订购、发送虚假订购信息、制作虚假收益屏幕等手段欺骗受害者频繁订购交易，给受害者提供6倍的资金，每天在一定时间内强制平仓，让受害者以高杠杆频繁交易，产生高额手续费

对受害者实施欺诈后，总公司(四川中恒汇富投资管理有限公司)根据欺诈客户的业绩从欺诈资金中给讲师部讲师、直营公司、代理店等发放工资。

实际上，2017年，已经在网上发表了“汇率期货交易被恶魔细心的局面的恶意篡改了”的信息。

受害者严重亏损

多名负责人被判刑

上述诈骗行为多数受害者受害严重，以成都汇日央扩张直营公司(编号10004 )为例，2017年2月至7月，成都汇日央扩张直营公司社长翟永生、业务经理被告人张正、梁文峰和业务员被告人于杰、曾禹豪、杨翠、杨驰、龟田田、刘阳、熊涛、李玉龙、杨鹏、龙笑天、李灿

根据三门峡市和会计师事务所的鉴定，成都汇日中央扩张直营公司共骗取有关受害者148.67万元。

另外，2017年2月至7月，总部业务部(编号10002，直营公司)骗取刘某等人人数395.86万元，代理公司(编号10005 )骗取受害者王某116.29万元。

根据违法情况，法院以欺诈罪追究多方责任，其中判定被告人周明伟犯欺诈罪，判处有期徒刑7年，判处罚款人民币70000元的被告人荷利犯欺诈罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚款人民币45000元。

对此，周明伟、霍利等人提出上诉，辩护人辩护原判决沉重。 但是，法院认为各上诉人和辩护人提出的上诉理由和辩护意见不成立，最终决定驳回上诉，维持原审。

值得注意的是，近年来，对于非法证券期货行为，监管层一直保持着高压态势。 今年4月，证券监督会发言人表示，所谓的异地筹资平台无资格经营证券业务，有可能从事违法证券业务活动，或者有可能采用“虚拟磁盘”从事欺诈等违法犯罪活动。 证监会关注资本市场的场外筹资情况，坚决打击违法的场外筹资行为，坚决维护投资者的合法权益和资本市场的正常秩序。