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在此期间，杭州警察揭发了案件金额达14亿元的非法筹资案件，其主要嫌疑人是被称为“金融才女”的朱某，警察在其后进行调查时，意外地发现了另一起非法洗钱案件，非法洗钱金额达1亿元。
此次事件是杭州市首次发生的洗钱事件，腾信堂总裁朱某，头上曝光了“金融才女”之光，贷款奔走10亿元，名义为23家房地产，扣押资金2900多万元。
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“金融才女”非法筹款额达14.49亿元
朱某是江苏徐州人，16岁开始打工，23岁创业，从服装店到股市金融，朱某成为金融圈的传奇人物。
2013年，她成立了“腾信堂”投资有限公司，开展P2P业务，向大众推销高利息收益率的资产管理产品。
浙江杭州市公安局拱桥区支局经探队警童晓辉:她以11%至20%的年收益率为饵，筹集不正当资金金额达14.49亿多元，相关投资者1899人。
2018年7月，朱某因涉嫌非法吸收存款而逃往泰国，之后她回国了。 那时，这个“金融才女”，其实只有高中的学历被发现了。
朱某在泰国的生活比以前低落了
朱某在杭州时，饮食起居有助手和厨师，带着保镖出门，经常乘坐300万人以上的乔治·伯顿越野车和100万人以上的奔驰车。
在泰国曼谷买了半年多，朱某买了10台以上的手机，为了不被发现，暂时更换了。 她几乎不出门，不化妆，不会说英语，在泰国也没有朋友，日常生活的交流也很困难，生活比以前低落了。
发生了洗钱的大事件
并且，在对该事件的非法资金流动调查过程中，警察发现了另一起“洗钱事件”:在李某嫌疑人、雷某嫌疑人的帮助下，朱某处理了好几张银行卡，将非法资金频繁转入不同的账户。
中国人民银行杭州中心分行副部长反洗钱处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处
调查显示，李某、雷某相继约为朱某洗钱一亿元，最近拱区人民法院以洗钱罪判处李某有期徒刑三年，并处罚款179万元的雷某有期徒刑三年零六个月，并处罚款360万元。 目前，案件正在进一步审理中。
普通投资者应该怎样避免进入这样的投资陷阱？
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源达情报证券研究所所长张雷:在现实生活中，使用几个10%以上的诱饵进行非法筹资的例子很多。 受害者中有些人风险意识淡漠，知道有风险，但也有人不认为自己是最后一个。 你喜欢的是他的利息，他喜欢的是你的本钱，如何规避投资陷阱，就是确立正确的投资价值观，从三个角度进行分析
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第一，投资最重要的是保护本金，而不是赚大钱。 巴菲特说，投资的第一条记得保本，第二条记得保本，第三条记得前两条。
其次，在维护本金的基础上，适当参考投资100法则。 资产配置中，100减去自己的年龄是风险投资的比例，这里的风险投资可以理解为股票和证券等高变动资产。 /王爷爷今年70岁，100减去70是30。 王爷爷投资股票和基金的比例最高为30%，越老承受风险的能力越低。
第三，按住自己的“钱袋”，不要被高收益的产品感动。 例如，能够实现每年8%，甚至10%以上的年龄化的“确定收益”，欺骗的概率非常高。
不知道的东西不要碰，在严厉打击非法筹资国家的同时，每个人确立正确的投资价值观的话，很多骗子就会消失。
