235号文_235号文解读

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中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号文) 2018-5-23 10:38 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各

银发〔2017〕235号中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知_夜雨观涛_新浪博客,夜雨观涛, 加载中. [订阅] 加关注 博客访问:800,828 关注人气:133 获赠金

近日,中国人民银行下发了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发235号)》(以下简称《235号文》)。该文件为落实风险为本工作方法,

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发【2017】235号 yiyi小小|2018-06-12 |举报 专业文档 专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档

235号文发布后,一些从事反洗钱工作的老师先后发布了几篇文章,笔者进行了认真学习,收获很大。因为各位老师所在的机构不同,及个人的经验、高度

中国人民银行235号文解读2017年10月20日,中国人民银行发布《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 》(银发〔2017〕235号),

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人行235号文 可可爱学习0709|2018-07-17 |举报 专业文档 专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用

235号文要求,2018年6月30日前完成存量客户的身份识别工作,存量客户即2017年10月20日前建立业务关系的客户。2017年10月20日后新开户客户即按235号文的要求开展身份