有限公司有股份_广东梅雁吉祥水电股份有限公司

一个重要说明

1年年度报告的摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上的年度报告全文。

2公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

3年公司全体董事出席董事会会议。

广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告根据广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告“广中资[2020]G20000450017”，董事会审议的报告期利润分配方案

4或储备基金转换方案

，公司母公司2019年经审计的净利润为21，352，458.89元，合并报告中归属于上市公司所有者的净利润为56，000元本公司计划于2019年底按总股本1，898，148，679股每10股向全体股东派发0.10元(含税)，现金分红总额为18，981，486.79元，占审计后上市公司股东应占净利润的33.50%。

本议案必须提交2019年度股东大会审议通过

2公司基本信息

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要业务是水电、教育等业务报告期内，主要经营情况和经营方式如下:

1，水电行业目前，公司建成投产的水电站总装机容量约15.1万千瓦，年设计发电量约4.7亿千瓦。公司发电全部由广东电网公司购买，报告期内水电发电收入占公司主营业务收入的84.69%。

2，教育梅艳中学是该公司的全资子公司，是一所私立全日制全日制高中。报告期内，主营业务收入占公司主营业务收入的15.31%。自2002年起，学校按省级一级标准建设投资，建筑面积6万多平方米，绿化面积3.98万平方米。它是梅州市的一所一流学校，是国家教育考试的指定考场，是广东省依法治校的达标学校。

3、公司其他业务本公司控股子公司梅州梅艳回转窑水泥有限公司和梅艳矿业有限公司为制造业。他们的产品主要是水泥熟料和矿石。报告期内，继续以对外租赁方式经营。其他业务收入占公司全年营业收入的6.73%。

3年公司主要会计数据和财务指标

3.1主要会计数据和财务指标

单位:256元+

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3.2报告期季度主要会计数据

单位:256元+

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季度数据与披露的定期报告数据之间的差异表明

□适用 1994.2方框图

□适用√不适用

4.3方框图

□适用√不适用

□不适用

4.4报告期末。

□适用√不适用

□适用√不适用

三种经营状况1995年公司

1报告期总资产为2397492204.37元，归属于上市公司股东的净资产为2337.37万元

2暂停上市的原因

□适用√不适用

3终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司关于会计政策和会计估计变更的原因和影响的分析说明

√适用□不适用

见附注5 (41) 对第11节财务报告中重要会计政策和会计估计的变更

5公司重大会计差错更正的因果分析

□适用√不适用

6与上一年度财务报告相比，公司应对合并财务报表范围的变更作出具体说明

√适用□不适用

(1)本期合并财务报表范围

本期合并范围包括的具体公司如下:

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本期合并财务报表范围详见附注7“其他实体权益”

(2)本期合并财务报表范围的变化

本期合并财务报表范围的变化详见附注6合并范围的变化

证券代码:600868证券简称:梅艳吉祥公告号。:2020-002

广东梅艳吉祥水电有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任

公司第十届董事会第七次会议于2020年2月27日在公司五楼会议室通过现场和通讯表决方式召开。会议由张能勇董事长主持。9名董事全部出席会议，其中6名董事出席现场会议。独立董事刘爱萍、、倪以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。2020年2月17日，公司以电子邮件和书面形式发出召开会议的通知。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定

2、通过了公司的《2019年度董事会工作报告》有关

的详细信息，请参考http://www.sse.com.cn/,上海证券交易所网站。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3，通过了公司的《2019年度财务报告》

4。通过了公司的“2019年利润分配计划”

根据广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广来字2020]G20000450017”审计报告，公司母公司2019年经审计的净利润为21，352，458.89元，合并报告中归属于上市公司所有者的净利润为56，665，666.62元。本公司计划于2019年底按总股本1，898，148，679股每10股向全体股东派发0.10元(含税)，现金分红总额为18，981，486.79元，占审计后上市公司股东应占净利润的33.50%。

5，通过了公司的《2019年度报告》及其总结

6、通过了《公司2019年内部控制自我评价报告》

7。公司2019年独立董事工作报告获得批准

本议案将在公司2019年度股东大会上进行审议。

8。批准公司董事会审计委员会2019年度业绩报告

9。以公司名义通过关于阳炎小水电站资产组固定资产减值准备的决议

公司所属的阳炎小水电站资产组共有11座小水电站(以下简称“阳炎小水电站”)，2019年末固定资产净值为63，242，886.94元根据广东中广信资产评估有限公司(中广信评报字[2020)第067号评估报告的结果，以市场法的计算结果作为评估结论，确定阳炎小水电资产集团2019年12月31日的可收回价值为50，440，169.49元因此，公司计划2019年为阳炎小水电资产集团计提固定资产减值准备共计12，802，717.45元

10。通过关于公司2019年度股东大会时间、地点和议程的决议详见本公司同日在http://www.sse.com.cn/.上交所网站发布的

《关于召开2019年度股东大会的通知》

特此公告

广东梅艳吉祥水电有限公司

董事会

2002年2月28日

证券代码:600868证券简称:梅艳吉祥公告号。:2020-003

广东梅艳吉祥水电有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会日期:2020年3月24日

●本次股东大会在线投票系统:上海证券交易所在线投票系统

1。会议基本情况

(1)股东大会的类型和

(2)股东大会召集人:董事会

(3)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式

(4)现场会议的日期、时间和地点

现场会议的日期和时间:3月22日

在线投票系统:上海证券交易所股东大会在线投票系统

在线投票起止时间:2020年3月24日

至2020年3月24日

采用上海证券交易所在线投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-15:00。

(6)融资融券、再融资、约定回购业务账户和上海证券交易所投资者的投票程序涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他相关规定执行。

(7)涉及公开征集股东表决权

第

号2、审议事项

审议提案说明及表决股东类型

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其他事项:

本次股东大会还将听取公司2019年度独立董事报告；

1，每项议案的披露时间及披露媒体

本次股东大会审议的议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过，部分议案经公司第十届监事会第四次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)2020年2月28日披露的公司相关公告

2，特别决议议案:

3，中小投资者单独计票议案:3

4，涉及关联股东回避表决的议案:

关联股东回避表决的名称:

5，涉及优先股股东参与表决的议案:

3，股东大会表决通知

(1) 他们可以登录交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证具体操作请参见互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，认为其股东账户下的所有同类别普通股或同类别优先股分别投了相同意见的票。

(3)同一表决权在现场、本所网上投票平台或以其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准

(4)股东只有在投票结束后才能提交所有提案

4。

(1)本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东，在记载的闭市日期后，有权出席股东大会(详见下表)，并可以委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

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(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘用的律师

(4)其他人员

5。会议登记方式

(1)所持证件登记:公司股东应由法定代表人或其委托代理人出席法定代表人出席会议的，应当向公司提交营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和公司股东账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人授权委托书和公司股东账户卡向公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记。委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证、授权委托书和股东账户卡向公司登记。不同地方的股东可以通过信函或传真进行登记。

(2)现场会议报名时间:2020年3月20日(上午9:00-晚上11: 30，下午14: 30-17: 30)

(3)注册地点:

联系人:胡苏平叶选荣

联系电话:0753-2218286

传真:0753-2232983

信件邮寄地址:广东省梅州市梅县新县姜妍南路1号

6，其他事项

(2)出席会议的股东应自行支付住宿费和交通费。

特此公告

广东梅艳吉祥水电有限公司董事会1992年2月28日

附件1:委托书

委托书

广东梅艳吉祥水电有限公司:

委托先生(女士)代表公司(或本人)出席2020年3月24日召开的2019年度股东大会，并对其行使表决权

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

委托人股东账户数量:

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委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托日期:

年月备注:

股票简称:梅艳吉翔证券代码:600868代码:2020-004

广东梅艳吉翔水电有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任

公司第十届监事会第四次会议于2020年2月27日在公司会议室召开。会议通知应于2020年2月17日送达全体监事三名监事出席会议，三名监事实际出席会议并参加表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席胡志远先生主持。会议以无记名投票方式审议通过了以下决议:

1。本公司2019年度报告及其摘要已审阅通过有3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会审议了公司2019年度报告及其摘要，一致同意公司2019年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律法规和公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。报告中包含的信息真实地反映了公司的管理和财务状况。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2。公司2019年年度财务报告已经审核通过。有3票赞成，0票反对，0票弃权。

3。本公司的2019年利润分配计划已获审阅及批准有3票赞成，0票反对，0票弃权。

4。本公司2019年内部控制自我评估报告已审核通过有3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为公司内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司实际经营的需要。公司修订和完善的一系列内部控制制度合法、合理、有效，符合公司当前生产经营的需要。公司的所有公司治理活动和生产经营活动都严格按照相关内部控制制度运行，有效控制各种内部和外部风险；《2019年公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况

5。本公司监事会2019年工作报告已经审议通过有3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

广东梅艳吉祥水电有限公司

监事会

2年2月28日020